Регулювання ринку криптовалют постійно стає більш суворим. Сьогодні юрисдикції висувають високі регуляторні вимоги та вимоги щодо управління ризиками до провайдерів послуг з віртуальними активами.
Незважаючи на це, нам завжди вдається знайти рішення, яке влаштує нашого клієнта. Наша команда постійно проводить дослідження ринку та регулювання на різних ринках, щоб знайти найкращу юрисдикцію. Нещодавно ми зробили глобальний огляд регулювання VASP в країнах Латинської Америки і готові поділитися інформацією з нашими клієнтами. Сьогодні ми розглянемо особливості отримання криптовалютної ліцензії у Парагваї.
Закон, що регулює діяльність VASP
Спеціального законодавства немає, є лише законопроект, на який було накладено вето.
Регулятор VASP
1. Міністерство промисловості і торгівлі Парагваю (MIC)
2. Національна комісія з цінних паперів (CNV)
3. Секретаріат із запобігання відмиванню грошей та майна (SEPRELAD)
Види діяльності, що входять до послуг VASP
Відповідно до статті 3 законопроекту, VASP – це фізичні або юридичні особи, які займаються майнінгом або його еквівалентом, обміном, передачею, зберіганням та/або управлінням віртуальними активами.
Процедура реєстрації VASP для місцевої компанії
Законопроект встановлює різні умови ліцензування залежно від виду діяльності:
- Для майнінгу віртуальних активів фізичні або юридичні особи повинні
- отримати дозвіл на промислове споживання енергії
- подати заяву до MIC на отримання ліцензії на промислову експлуатацію VA. Для подачі заявки суб’єкт повинен відповідати декільком вимогам:
1) належним чином зареєструвати компанію;
2) забезпечити географічне розташування нерухомості, де буде здійснюватися промислова діяльність. Якщо нерухомість орендована, необхідно отримати дозвіл власника;
3) мати виробничий та фінансовий план;
Рішення про схвалення або відхилення заяви приймається MIC протягом 30 днів з дня подання всієї супровідної документації.
- Якщо особа має намір продавати або зберігати віртуальні активи для третіх осіб, вона також повинна зареєструватися в SEPRELAD як VASP.
Вимоги до VASP після реєстрації (корпоративне обслуговування, звітність, зміст)
Відповідно до законопроекту:
Суб’єкти, що торгують віртуальними активами, повинні інформувати набувача про умови торгівлі віртуальними активами, прямо повідомляючи, що віртуальні активи не визнаються законним платіжним засобом, отже, вони не мають підтримки Центрального банку Парагваю.
Відповідальність, передбачена за діяльність VASP без місцевої реєстрації
Відповідно до статті 15 законопроекту:
Фізичні або юридичні особи, які здійснюють діяльність, пов’язану з віртуальними активами, з порушенням положень цього Закону та підзаконних нормативно-правових актів, притягуються до адміністративної та кримінальної відповідальності.
Конкретний вид санкції буде визначатися відповідальним органом.
Інша важлива інформація
Згідно з наявною у відкритому доступі інформацією, уряд Парагваю в першу чергу хотів врегулювати майнінг віртуальних активів. Однак у квітні 2024 року з’явилася інформація про те, що Сенат планує взагалі заборонити такі операції.
Таким чином, незрозуміло, як ситуація із законодавчим регулюванням діяльності з віртуальними активами розвиватиметься далі.
Контактна інформація
Якщо ви хочете стати нашим клієнтом або партнером ви можете зв’язатися з нами через електронну пошту: support@manimama.eu.
Чи надіслати повідомлення в Telegram: @ManimamaBot.
Запрошуємо на наш сайт: https://manimama.eu/.
Також доєднуйтесь до нашого Telegram-каналу: Manimama Legal Channel.
Manimama Law Firm надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.
Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.
