Регулювання ринку криптовалют постійно стає більш суворим. Сьогодні юрисдикції висувають високі регуляторні вимоги та вимоги щодо управління ризиками до провайдерів послуг з віртуальними активами.
Незважаючи на це, нам завжди вдається знайти рішення, яке влаштує нашого клієнта. Наша команда постійно проводить дослідження ринку та регулювання на різних ринках, щоб знайти найкращу юрисдикцію. Нещодавно ми зробили глобальний огляд регулювання VASP в країнах Латинської Америки і готові поділитися інформацією з нашими клієнтами. Сьогодні ми розглянемо особливості отримання криптовалютної ліцензії в Чилі.
Закон, що регулює діяльність VASP
Загальні положення: Закон № 21521 про фінансову доступність
Спеціальні: NCG N°502 про авторизацію та реєстрацію
Регулятор VASP
Комісія з фінансового ринку (Comisión para el Mercado Financiero – CMF)
Види діяльності, що входять до послуг VASP
- Обмін крипто активами.
- Інвестиційні консультації.
- Зберігання фінансових інструментів.
- Передача ордерів.
- Брокерські операції з фінансовими інструментами.
Процедура реєстрації VASP для місцевої компанії
I. Загальні вимоги:
1. Ідентифікація та комерційна назва місцевої компанії. Для іноземних компаній – посвідчення особи або номер паспорта, або унікальний податковий номер чи ідентифікатор юридичної особи.
2. Ідентифікація фізичної особи, яка має повноваження діяти в рамках звичайного або законного представництва в Чилі фізичної або юридичної особи: повне ім’я та національне посвідчення особи або паспорт.
3. Номер телефону та адреса електронної пошти.
4. URL-адреса порталу краудфандингу або альтернативних транзакційних систем, якщо це можливо.
II. Додаткові вимоги:
1. Копія установчого договору та змін до нього за останні 10 років, свідоцтва про реєстрацію виписок з кожного з них та про їх публікацію в офіційному бюлетені, разом із свідоцтвом про реєстрацію компанії та копією соціального страхування з підтвердженням зроблених приміток на полях, які мають бути видані не більше ніж 15 днів тому від дати подання заявки.
2. Якщо запит подається фізичною особою як звичайним представником фізичної або юридичної особи, яка подає запит, необхідно додати копію публічного або приватного документа, що містить відповідні повноваження.
3. Декларація про те, що компанія або її орган управління не були піддані санкціям, передбаченим статтею 6 Закону № 21521.
4. Довідка про поточні процедури банкрутства / банкрутств, видана Управлінням у справах неплатоспроможності та повторного підприємництва, про те, що фізична або юридична особа, реєстрація якої запитується, не перебуває у справах про банкрутство, а також не підлягає процедурі ліквідації, реорганізації або реструктуризації, що дорівнює або менше 30 дням.
5. Ідентифікація кожного основного партнера, директора або адміністратора: повне ім’я, громадянство та посвідчення особи або номер паспорта для іноземців.
6. Структура власності бізнес-групи, до якої вона належить, із зазначенням основних видів діяльності, що здійснюються компаніями в цій групі.
7. Короткий зміст стратегічного плану (місія, бачення та цілі) та бізнес-плану із зазначенням основних напрямків діяльності, видів діяльності, які компанія має намір здійснювати.
Відповідальність, передбачена за діяльність VASP без місцевої реєстрації
Цивільна та кримінальна відповідальність відповідно до доведених збитків та здійснення регульованої діяльності без дозволу.
Manimama Law Firm надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.
Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.
