Регулювання ринку криптовалют постійно стає більш суворим. Сьогодні юрисдикції висувають високі регуляторні вимоги та вимоги щодо управління ризиками до провайдерів послуг з віртуальними активами.
Незважаючи на це, нам завжди вдається знайти рішення, яке влаштує нашого клієнта. Наша команда постійно проводить дослідження ринку та регулювання на різних ринках, щоб знайти найкращу юрисдикцію. Нещодавно ми зробили глобальний огляд регулювання VASP в країнах Латинської Америки і готові поділитися інформацією з нашими клієнтами. Сьогодні ми розглянемо особливості отримання криптовалютної ліцензії в Аргентині.
Закон, що регулює діяльність VASP
Акт № 25.246
Регулятор VASP
Comisión Navional de Valores – Національна комісія з цінних паперів «CNV»
Види діяльності, що входять до послуг VASP
1. Обмін між віртуальними активами та законними платіжними засобами (фіатними валютами).
2. Обмін між однією або кількома формами віртуальних активів.
3. Переказ віртуальних активів.
4. Зберігання та/або адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дозволяють контролювати їх.
5. Участь та надання фінансових послуг, пов’язаних з пропозицією емітента та/або продажем віртуального активу.
Процедура реєстрації VASP для місцевої компанії та авторизація VASP з іншої держави на надання послуг в юрисдикції
I. Фізичні особи
1. Ім’я та прізвище, тип, номер документа, що посвідчує особу, та проста копія документа, що посвідчує особу.
2. Громадянство, дата та місце народження.
3. Сімейний стан.
4. CUIT, CUIL, ідентифікаційний ключ (CDI) або ідентифікаційний ключ, який буде створений в майбутньому Федеральним управлінням державних доходів (AFIP), або еквівалентний податковий ідентифікаційний ключ для осіб, які проживають за кордоном, наданий в країні проживання або реєстрації, якщо жоден з вищезазначених ключів недоступний. Необхідно додати просту копію відповідного сертифіката.
5. Фактична адреса та адреса, за якою здійснюється діяльність (вулиця, номер будинку, місто, провінція, країна та поштовий індекс), в країні або за кордоном, залежно від обставин.
6. Номер телефону, в країні або за кордоном, якщо це застосовно.
7. Встановлена адреса електронної пошти, визнана дійсною для повідомлень Комісією.
8. Основне місце роботи або професійної діяльності.
9. Веб-сайт та/або ім’я користувача, через який ви працюєте в соціальних мережах або інших засобах масової інформації.
10. Визначте види діяльності, зазначені в статті 4 bis Закону № 25.246 та правках до нього.
II. Юридичні особи
1. Ім’я або назва компанії.
2. CUIT, CDI або ідентифікаційний ключ, який буде створений в майбутньому AFIP, або еквівалентний податковий ідентифікаційний ключ для осіб, які проживають за кордоном, виданий в країні проживання або реєстрації, якщо ви не маєте жодного з попередніх. Необхідно додати просту копію відповідного сертифіката.
3. Проста копія установчого документа або чинного корпоративного статуту з підтвердженням його реєстрації в державному реєстрі відповідної юрисдикції.
4. Посвідчення особи законного представника або уповноваженого представника, що супроводжується простою копією відповідного сертифіката.
5. Юридична адреса та адреса, за якою здійснюється діяльність (вулиця, номер будинку, місто, провінція, країна та поштовий індекс), в країні або за кордоном, залежно від обставин.
6. Номер телефону в країні або за кордоном, залежно від обставин.
7. Встановлена адреса електронної пошти, визнана дійсною для повідомлень Комісією.
8. Веб-сайт юридичної особи та/або ім’я користувача, під яким вона діє в соціальних мережах або інших засобах масової інформації.
9. Основний вид діяльності, що здійснюється.
10. Визначте види діяльності, зазначені в статті 4 bis Закону № 25.246 та правках до нього.
Вимоги до VASP після реєстрації (корпоративне обслуговування, звітність, зміст)
The Unidad de Investigación Financiera – Управління фінансових розслідувань “UIF” є наглядовим органом, який має право вимагати від VASP звітів про операції з метою контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Відповідальність, передбачена за діяльність VASP без місцевої реєстрації
Кримінальна та цивільна відповідальність за здійснення операцій, які можуть включати залучення публічних коштів, якщо це застосовно.
Контактна інформація
Якщо ви хочете стати нашим клієнтом або партнером ви можете зв’язатися з нами через електронну пошту: support@manimama.eu.
Чи надіслати повідомлення в Telegram: @manimama_sales.
Запрошуємо на наш сайт: https://manimama.eu/.
Також доєднуйтесь до нашого Telegram-каналу: Manimama Legal Channel
Manimama Law Firm надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.
Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.
