Регулювання ринку криптовалют постійно стає більш суворим. Сьогодні юрисдикції висувають високі регуляторні вимоги та вимоги щодо управління ризиками до провайдерів послуг з віртуальними активами.
Незважаючи на це, нам завжди вдається знайти рішення, яке влаштує нашого клієнта. Наша команда постійно проводить дослідження ринку та регулювання на різних ринках, щоб знайти найкращу юрисдикцію. Нещодавно ми зробили глобальний огляд регулювання VASP в країнах Латинської Америки і готові поділитися інформацією з нашими клієнтами. Сьогодні ми розглянемо особливості отримання криптовалютної ліцензії у Колумбії.
Закон, що регулює діяльність VASP
Спеціального законодавства немає, є лише законопроект, який не був прийнятий.
Регулятор VASP
Міністерство інформаційно-комунікаційних технологій (MinTIC)
Види діяльності, що входять до послуг VASP
Відповідно до статті 3 не прийнятого законопроекту, послугами з обміну криптовалют є:
- Адміністрування платформ обміну криптовалют;
- Надання послуг зі зберігання та/або депозитарних послуг для криптоактивів;
- Обмін або переказ між криптоактивами та фіатною валютою, або між одним або декількома криптоактивами;
- Додаткові або аналогічні послуги.
Процедура реєстрації VASP для місцевої та іноземної компанії
Стаття 4 не прийнятого законопроекту: Для отримання статусу VASP як місцеві, так і іноземні компанії повинні відповідати наступним вимогам:
- Бути зареєстрованою як комерційна компанія з юридичною адресою у Колумбії/або як філія іноземної компанії;
- Бути належним чином зареєстрованою в комерційному реєстрі;
- Визначити виключною метою діяльності компанії надання послуг з обміну криптоактивів;
- Впровадити та підтримувати програму комп’ютерної безпеки відповідно до інструкцій MinTIC;
- Дотримуватися політики AML/CFT;
- Зареєструватися в Єдиному реєстрі платформ для обміну криптовалют (RUPIC);
- Мати інструкцію з інформаційної безпеки, затверджену MinTIC;
- Впровадити заходи KYC.
Вимоги до VASP після реєстрації (корпоративне обслуговування, звітність, зміст)
Згідно з не прийнятим законопроектом, VASP має:
1. Надавати Департаменту фінансової інформації та аналізу відомості, передбачені положеннями Закону № 526;
2. Розкривати клієнтам у письмовій формі всі суттєві ризики, пов’язані з послугами VASP та криптоактивами загалом;
3. Впровадити систему управління ризиками відмивання коштів та фінансування тероризму (SARLAFT);
4. Подавати щорічний звіт до MinTIC, який повинен містити оцінку доступності, функціональності та цілісності комп’ютерних систем, що використовуються для надання послуг з обміну криптовалют, виявлення відповідних комп’ютерних ризиків та оцінку політики комп’ютерної безпеки.
Відповідальність, передбачена за діяльність VASP без місцевої реєстрації
Інформація відсутня.
Інша важлива інформація
Незважаючи на те, що цей законопроект не обговорювався в Сенаті і не був прийнятий, деякі статті вказують на те, що уряд Колумбії хоче розробити новий, більш досконалий законопроект. Однак жодної інформації про нього у відкритому доступі знайти не вдалося.
Контактна інформація
Якщо ви хочете стати нашим клієнтом або партнером ви можете зв’язатися з нами через електронну пошту: support@manimama.eu.
Чи надіслати повідомлення в Telegram: @ManimamaBot.
Запрошуємо на наш сайт: https://manimama.eu/.
Також доєднуйтесь до нашого Telegram-каналу: Manimama Legal Channel
Manimama Law Firm надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.
Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.
