Регулирование рынка криптовалют постоянно становится более строгим. В настоящее время юрисдикции предъявляют высокие нормативные требования и условия к управлению рисками к поставщикам услуг виртуальных активов.
Несмотря на это, нам всегда удается найти решение, устраивающее клиента. Наша команда постоянно проводит исследования рынка и законодательства на различных рынках, чтобы найти лучшую юрисдикцию. Недавно мы сделали глобальный обзор регулирования VASP в ЕЭЗ и готовы поделиться информацией с нашими будущими и существующими клиентами. Сегодня мы рассмотрим особенности получения криптолицензии в Румынии.
Сводка о налогах:
- Налог на доходы физических лиц — 10%
- Налог на доходы юридических лиц — 16%
Какой закон/ы регулирует деятельность VASP?
- Lege nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Закон о ПОД)
- REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 1 iulie 2020 (Постановление о внесении правок)
Какие виды деятельности, включены в услуги VASP?
Согласно п. 2(t) ст. 2 и п. 1(g) ст. 5 Закона о ПОД, а также Постановления о внесении правок, виды деятельности VASP следующие:
- Провайдер цифровых кошельков — лицо, предоставляющее услуги по хранению закрытых криптографических ключей от имени своих клиентов для удержания, хранения и перевода виртуальной валюты.
- Провайдер услуг по обмену виртуальных валют на фиатные.
Кто является регулятором VASP?
- The Financial Supervisory Authority (“ASF”)
- National Bank of Romania
Какова процедура регистрации VASP для местной компании?
Статья 30-1 Закона о ПОД, а также Постановление о внесении правок описывает рамки для процедуры авторизации VASP, однако официальный реестр еще не создан. Кроме того, румынское правительство еще не установило полный процесс регистрации.
Нужна ли какая-либо специальная авторизация для VASP из другой страны-члена ЕС на предоставление услуг в данной юрисдикции?
Законодательство Румынии не предусматривает паспортизацию VASP из другой страны-члена ЕС. Национальный банк разрешает трансграничную деятельность только финансовым компаниям, что не распространяется на услуги VASP.
Иностранный VASP для предоставления услуг в Румынии требует местной регистрации в качестве обязанного лица в соответствии с законодательством о ПОД. Однако реестр VASP еще не создан.
Какая ответственность предусмотренная за деятельность VASP из другой страны-члена ЕС без местной регистрации в данной юрисдикции?
Так как в юрисдикции не утверждена процедура регистрации, то ответственность не предусмотрена.
Manimama Legal & Growth Agency предоставляет компаниям, работающим в качестве кошелька виртуальных активов и провайдеров обмена, возможность легального выхода на рынки. Мы готовы предложить соответствующую поддержку в получении лицензии с меньшими затратами на создание и эксплуатацию. Мы предлагаем запуск KYC/AML, поддержку в оценке рисков, юридические услуги, юридические заключения, консультации по общим положениям защиты данных, контрактам и всем необходимым юридическим и бизнес-инструментам для начала бизнеса поставщика услуг виртуальных активов.
Содержание этой статьи предназначено для предоставления общего руководства по предмету, а не для юридической консультации.
