Мы рады приветствовать вас на нашей странице, посвященной услугам AML/CFT. В современном мире, где финансовые риски и угрозы становятся все более сложными, обеспечение безопасности и надежности финансовых операций становится критически важным. Мы в Манимаме специализируемся на предоставлении качественных услуг в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), помогая клиентам соблюдать нормативные требования, минимизировать риски и повышать понимание AML/CFT среди сотрудников клиента.
Являясь лидерами в области соблюдения нормативных требований и надзора за финансовыми операциями, мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты не только отвечали всем требованиям, но и создавали безопасную финансовую среду для долгосрочного успеха и процветания.
Обратите внимание, что просмотреть содержимое всех сервисов невозможно. Услуги, содержание которых можно просмотреть на нашем веб-сайте, будут сопровождаться кнопкой «Подробнее». Для получения дополнительной информации о других услугах свяжитесь с нами напрямую. Мы активно работаем над тем, чтобы наши услуги были прозрачными и доступными для всеобщего обозрения.
Наши услуги
Найм AML офицера
Поиск AML офицеров для Ваших нужд (изучение резюме AML офицеров, проведение собеседований с AML офицерами, подбор лучших кандидатов по запросу клиента, помощь в регистрации AML офицеров - составление трудовых договоров и сопроводительных документов, регистрация AML офицеров) при необходимости с соответствующими органами). В настоящее время мы обслуживаем Литву, Польшу, Канаду, по желанию клиента можем осваивать новые рынки.
Пакет AML/CFT документации
Мы предлагаем комплексные пакеты AML/CFT документации, адаптированные к нормативным требованиям для всех обязанных лиц. Выберите один из трех вариантов пакета — Премиум, Стандарт и Базовый. У нас есть опыт работы во многих юрисдикциях, а именно: все страны ЕС, Канада, Великобритания, Британские Виргинские острова, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Южная Корея. По желанию клиента мы можем создать документы для других юрисдикций.
Разработка индивидуальной документации
Если вам не нужен пакет документации, вы знаете какой документ или группа документов вам нужна для вашего бизнеса – мы можем создать отдельный документ по вашему запросу.
Соответствие санкциям
Получите экспертные консультации по вопросам соблюдения санкций, оценки рисков бизнес-операций и клиентов, формулирования политики соблюдения санкций, а также внедрения специализированного программного и аппаратного обеспечения для автоматизированной проверки санкций.
Услуги аудита
Аудит документации на соответствие законодательству и международным стандартам AML/CFT, аудит на соответствие международным санкциям, аудит систем KYC, аудит систем мониторинга транзакций. По результатам каждой проверки – заключение с предложениями по устранению проблем.
Не можете найти то, что ищете? Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы обсудить ваши конкретные требования
Как получить услугу?
Нажмите кнопку «Отправить запрос»
Получите профессиональную консультацию
Оплатите необходимые документы
Получите идеальную услугу за три дня
Почему мы?
Почему же стоит обратиться к Manimama? Сейчас покажем!
Экспертиза
Наш глобальный опыт обеспечивает комплексный и деликатный подход к вашим задачам
Профессиональная команда
Воспользуйтесь знаниями и профессионализмом нашей команды специалистов для достижения своих целей
Услуги White Glove
Мы стремимся к тому, чтобы привести ваш проект к успеху пока вы принимаете решение как развиваться дальше
Всё включено
Выберите наш комплексный сервис (юридические услуги, маркетинг, бизнес-развитие) и получите полный пакет услуг для движения вперед
Ориентированность на бизнес
Мы предоставляем бизнес-ориентированные решения, адаптированные к вашим конкретным целям и стратегиям
Полная поддержка
Мы предлагаем полную поддержку во время и после проекта, гарантируя вам достижение успеха
Юридическое заключение о AML/CFT
Анна Воеводина
Manimama, CEO
«Преступники становятся умнее. Защитите свой бизнес и своих клиентов с помощью наших комплексных AML/CFT услуг. Мы поможем вам выявить тревожные сигналы, внедрить надежные системы обеспечения соответствия и опережать меняющиеся правила. Инвестируйте в стабильность и спокойствие – свяжитесь с нами сейчас».
Часто задаваемые вопросы
-
Что такое AML и CFT?AML (борьба с отмыванием денег) — это процесс предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. CFT (противодействие финансированию терроризма) предполагает меры по предотвращению использования средств для поддержки террористической деятельности.
-
Кому нужны услуги AML/CFT?Такие предприятия, как банки, поставщики финансовых услуг, казино, криптовалютные биржи, агенты по недвижимости и дилеры дорогостоящих товаров, входят в число тех, кто обычно обязан соблюдать правила AML/CFT.
-
Могу ли я получить консультацию, чтобы узнать, подпадает ли мой бизнес под требования AML/CFT?Да, мы можем назначить консультационный звонок, чтобы оценить ваши бизнес-операции и определить, подпадают ли они под нормативные требования AML/CFT.
-
Как правила AML/CFT влияют на мою коммерческую деятельность?Правила AML/CFT могут потребовать от вашего бизнеса внедрения процедур комплексной проверки клиентов, проведения оценки рисков, сообщения о подозрительной деятельности и ведения учета, а также других мер по соблюдению требований.
-
Каковы последствия несоблюдения правил AML/CFT?Несоблюдение правил AML/CFT может привести к серьезным наказаниям, штрафам, репутационному ущербу, потере возможностей для бизнеса и юридической ответственности для юридических и физических лиц.
-
Как ваши услуги могут помочь моему бизнесу?Наши услуги помогают предприятиям соблюдать нормативные требования, снижать риски финансовых преступлений, защищать от ущерба репутации и поддерживать целостность своей деятельности.
-
Подходят ли ваши услуги AML/CFT для международного бизнеса?Да, наши услуги предназначены для удовлетворения потребностей международного бизнеса, действующего в различных нормативно-правовых средах.
-
Как я могу быть в курсе изменений в правилах AML/CFT и новостях отрасли?Мы регулярно предоставляем обновленную информацию и информацию об изменениях в правилах AML/CFT и передовом опыте посредством информационных бюллетеней, вебинаров и других каналов связи.
Отзывы клиентов
«Manimama OU помогла мне обновить набор политик AML, что впоследствии помогло мне открыть банковский счет. Я рекомендую эту фирму в сфере AML».
«По нашему заказу Manimama OU создала индивидуальный пакет документов, актуальный для рынка Латинской Америки. Это была блестящая работа».
«Манимама OU предоставила нам услугу по получению лицензии в Литве. Их эффективная и знающая команда облегчила этот процесс для нашей криптообменника».
Свяжитесь с нашими экспертами
Нажимая кнопку "Отправить" я подтверждаю, что я прочитал Политику конфиденциальности и соглашаюсь на сбор и обработку моих персональных данных в соответствии с Общим регламентом защиты персональных данных (GDPR).
Наши последние юридические исследования
Как получить криптовалютную лицензию в Словакии
Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? В соответствии со статьей 5 AML act, VASP классифицируются следующим образом: Однако данный закон не определяет виды деятельности, осуществляемые этими категориями VASP. Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? Чтобы легально предоставлять криптовалютные услуги в Словакии,…
Как получить криптовалютную лицензию в Румынии
Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? Согласно п. 2(t) ст. 2 и п. 1(g) ст. 5 Закона о ПОД, а также Постановления о внесении правок, виды деятельности VASP следующие: Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? Статья 30-1 Закона о ПОД, а…
Как получить криптовалютную лицензию в Португалии
Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? Следующие деятельности или транзакции, связанные с виртуальными активами на территории Португалии, подлежат предварительной регистрации в Банке Португалии: Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? Чтобы получить лицензию на криптовалютные услуги в Португалии, поставщик криптовалютных услуг должен…
Свяжитесь с нами
Если наше предложение заинтересовало, мы просим заполнить следующую форму, чтобы узнать больше. Таким образом, мы гарантируем доступ к комплексному коммерческому персонализированному предложению с актуальными ценами и подробной информацией.
Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничества и предоставления исключительных решений, которые отвечают и превосходят ожидания любого Клиента.
Содержание настоящей статьи предназначено для предоставления общего руководства по предмету, а не для рассмотрения как юридической консультации.